{"id":27345,"date":"2021-07-15T18:50:39","date_gmt":"2021-07-15T16:50:39","guid":{"rendered":"https:\/\/exaudi.org\/?p=27345"},"modified":"2021-07-15T19:00:40","modified_gmt":"2021-07-15T17:00:40","slug":"trasparenza-e-lotta-al-crimine-ecco-il-rapporto-asif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/exaudi.org\/it\/trasparenza-e-lotta-al-crimine-ecco-il-rapporto-asif\/","title":{"rendered":"Trasparenza e lotta al crimine: ecco il Rapporto Asif"},"content":{"rendered":"<p>Presentato il Rapporto annuale dell\u2019Autorit\u00e0 di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF) che fornisce un ampio resoconto dell\u2019attivit\u00e0 svolta nel corso del 2020. Un anno intenso per l\u2019ASIF, non solo a causa della pandemia. A gennaio avveniva il rientro nel circuito di scambio informativo del Gruppo Egmont (Egmont Secure Web); ad aprile si insediava una nuova Direzione, per affiancare il Presidente, Carmelo Barbagallo, nominato a novembre 2019, e al fine di meglio supportare gli accresciuti impegni dell\u2019Autorit\u00e0, l\u2019organico disponibile passava da 9 a 13 unit\u00e0. Dalla fine dell\u2019anno \u00e8 in vigore il nuovo Statuto che, tra le altre cose, ne definisce pi\u00f9 adeguatamente la struttura. Un anno di impegno per la maggior trasparenza delle finanze vaticane e della lotta ai reati finanziari.<\/p>\n<h4>La valutazione di Moneyval<\/h4>\n<p>Notevoli gli impegni assunti nel 2020, soprattutto in relazione alla valutazione da parte del Comitato di Esperti del Consiglio d\u2019Europa per la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo (<a href=\"https:\/\/exaudi.org\/it\/moneyval-giudizio-positivo-per-la-s-sede\/\">Moneyval<\/a>). In qualit\u00e0 di Autorit\u00e0 centrale della Santa Sede e dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano in materia, l\u2019ASIF ha svolto un importante ruolo di coordinamento. Il rapporto d\u00e0 ampio conto dei risultati della valutazione di Moneyval, che, per la prima volta, si \u00e8 concentrata sull\u2019effettivo funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto e del finanziamento del terrorismo. Le precedenti valutazioni, infatti, avevano riguardato la sola conformit\u00e0 agli standard internazionali. Il giudizio finale ottenuto premia la seriet\u00e0 e il rigore dell\u2019approccio seguito dalla Santa Sede e dallo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano.<\/p>\n<p>In sintesi, rispetto agli undici criteri su cui si basa la valutazione, la giurisdizione ha ottenuto una valutazione di \u2018efficacia sostanziale\u2019 per 5 di essi, e di \u2018efficacia moderata\u2019 per gli altri 6. In nessun ambito si \u00e8 avuta una valutazione di \u2018efficacia bassa\u2019. L\u2019esito positivo del processo di valutazione ha ricevuto un\u2019importante conferma nella decisione, assunta in seduta \u201cplenaria\u201d da Moneyval, di sottoporre a \u201cfollow-up\u201d ordinario la giurisdizione vaticana, al pari di pochi altri Paesi. Tale decisione comporta che la prossima valutazione sui progressi conseguiti sulla conformit\u00e0, rispetto alle azioni raccomandate dal team dei valutatori, avverr\u00e0 tra tre anni e quella sull\u2019efficacia tra cinque, tramite, in quest\u2019ultimo caso, una nuova ispezione.<\/p>\n<p>Da segnalare che in alcuni ambiti, come il settore finanziario, la Santa Sede si posiziona tra le giurisdizioni pi\u00f9 virtuose.<\/p>\n<h4>L\u2019attivit\u00e0 di vigilanza<\/h4>\n<p>Intensa e significativa \u00e8 stata l\u2019attivit\u00e0 istituzionale dell\u2019ASIF in tutti e tre gli ambiti principali di operativit\u00e0: Regolamentazione, Vigilanza e Informazione Finanziaria. In particolare, per quanto concerne la Vigilanza nel 2020 in ambito prudenziale \u00e8 stata condotta un\u2019ispezione generale presso lo IOR. Ancora pi\u00f9 rilevante l\u2019attivit\u00e0 di formazione e supporto a tutti gli Enti della Santa Sede\/Stato della Citt\u00e0 del Vaticano.<\/p>\n<h4>I rapporti alla magistratura<\/h4>\n<p>Quanto all\u2019attivit\u00e0 di Informazione Finanziaria, nel 2020 \u00e8 cresciuta ancora la proporzione tra rapporti inviati all\u2019Ufficio del Promotore di giustizia (UPG) e segnalazioni ricevute, a dimostrazione del costante miglioramento nella qualit\u00e0 delle segnalazioni. In particolare, l\u2019ASIF ha ricevuto 89 segnalazioni di attivit\u00e0 sospetta e ha inviato all\u2019UPG 16 rapporti.<\/p>\n<h4>Cooperazione interna e internazionale<\/h4>\n<p>Intensa infine l\u2019attivit\u00e0 di cooperazione, sia a livello interno che internazionale. Nel 2020 sono state scambiate 49 richieste di informazioni con altre Autorit\u00e0 vaticane, riguardanti 124 soggetti. Si registra quindi un\u2019importante crescita rispetto all\u2019anno precedente. Parimenti significativa \u00e8 stata l\u2019attivit\u00e0 in ambito internazionale, corroborata dalla sottoscrizione di due nuovi protocolli d\u2019intesa. L\u2019ASIF ha infatti scambiato 58 richieste di informazioni con UIF estere su 196 soggetti e ha inviato 19 comunicazioni spontanee riguardanti 104 soggetti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Su 89 segnalazioni di attivit\u00e0 sospette inviati 16 rapporti all&#8217;Ufficio del Promotore di Giustizia<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":27363,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_crdt_document":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[2157,297,131],"tags":[3363,3362,2487,2116,2806,2770],"class_list":["post-27345","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-top-ultime-notizie","category-ultime-notizie","category-vaticano","tag-asif-it","tag-barbagallo","tag-featured-3","tag-finanza","tag-ior","tag-moneyval"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Trasparenza e lotta al crimine: ecco il Rapporto Asif &#8211; Exaudi<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Presentato il Rapporto Asif sull&#039;attivit\u00e0 di regolamentazione, vigilanza e informazione finanziaria. 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