{"id":27294,"date":"2021-07-15T12:34:48","date_gmt":"2021-07-15T10:34:48","guid":{"rendered":"https:\/\/exaudi.org\/?p=27294"},"modified":"2021-07-16T16:34:56","modified_gmt":"2021-07-16T14:34:56","slug":"resumen-informe-anual-asif-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/exaudi.org\/es\/resumen-informe-anual-asif-2020\/","title":{"rendered":"Resumen del Informe Anual de la ASIF 2020"},"content":{"rendered":"

La Santa Sede ha publicado hoy, jueves 15 de julio de 2021, el resumen del Informe Anual de la Autoridad de Supervisi\u00f3n e Informaci\u00f3n Financiera<\/a> (ASIF) durante 2020, un \u201ca\u00f1o muy intenso para la ASIF, y no solo a causa de la pandemia\u201d.<\/p>\n

Resumen de eventos<\/strong><\/h4>\n

Tal y como informa el Vaticano, en enero se produjo el reingreso del Grupo Egmont (Egmont Secure Web) en el circuito de intercambio de informaci\u00f3n, en abril se estableci\u00f3 una nueva Direcci\u00f3n, para acompa\u00f1ar al presidente, que fue nombrado en noviembre de 2019, y con el fin de responder mejor al mayor n\u00famero de compromisos de la Autoridad, el personal disponible pas\u00f3 de 9 a 13 personas.<\/p>\n

A finales de a\u00f1o se aprob\u00f3 un nuevo Estatuto que, entre otras cosas, defin\u00eda m\u00e1s adecuadamente la estructura, separando la antigua Oficina de Vigilancia y Regulaci\u00f3n en la Oficina de Vigilancia y la nueva Oficina de Regulaci\u00f3n y Asuntos Jur\u00eddicos.<\/p>\n

Durante el a\u00f1o 2020 se asumieron notables cometidos, especialmente en relaci\u00f3n con la evaluaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Expertos del Consejo de Europa en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (Moneyval<\/a>). Como autoridad central de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano en esta materia, la ASIF desempe\u00f1\u00f3 un importante papel de coordinaci\u00f3n, tambi\u00e9n en vista del nombramiento de su Presidente como jefe de la delegaci\u00f3n vaticana.<\/p>\n

El informe da amplia cuenta de los resultados de la evaluaci\u00f3n de Moneyval, que, por primera vez, se ha centrado en el funcionamiento efectivo del sistema de prevenci\u00f3n y de lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo. Las evaluaciones anteriores s\u00f3lo se hab\u00edan centrado en el cumplimiento de las normas internacionales. La calificaci\u00f3n final obtenida -resumida en la tabla, que reproduce la del informe Moneyval, premia la seriedad y el rigor del enfoque seguido por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano.<\/p>\n

Juicios sobre la eficacia<\/b><\/h4>\n\n\n\n\n
IO 1<\/td>\nI0 2<\/td>\nIO3<\/td>\nIO 4<\/td>\nIO5<\/td>\nIO 6<\/td>\n<\/tr>\n
Riesgo pol\u00edticas y coordinaci\u00f3n<\/i><\/p>\n

ME<\/td>\n

Cooperaci\u00f3n<\/i><\/p>\n

internacional<\/i><\/p>\n

SE<\/td>\n

Supervisi\u00f3n<\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

SE<\/td>\n

Medidas preventivas<\/i><\/p>\n

SE<\/td>\n

Personas jur\u00eddicas e institutos similares<\/i><\/p>\n

SE<\/td>\n

Intelligence<\/i><\/p>\n

financiera<\/i><\/p>\n

ME<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n<\/colgroup>\n\n\n\n
IO 7<\/td>\nIO 8<\/td>\nIO 9<\/td>\nIO 10<\/td>\nIO 11<\/td>\n<\/tr>\n
Investigaciones y procedimientos en materia CR<\/i><\/p>\n

ME<\/td>\n

Confiscaci\u00f3n<\/i><\/p>\n

ME<\/td>\n

Investigaciones y procedimientos en materia FT<\/i><\/p>\n

SE<\/td>\n

Medidas preventivas y sanciones en materia FT<\/i><\/p>\n

ME<\/td>\n

Sanciones en materia FT<\/i><\/p>\n

ME<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

En resumen, explica la nota vaticana, en relaci\u00f3n con los once criterios en los que se basa la evaluaci\u00f3n, la jurisdicci\u00f3n obtuvo una valoraci\u00f3n de \u201ceficacia sustancial\u201d en cinco de ellos, y de \u201ceficacia moderada\u201d en los otros seis. Ning\u00fan \u00e1mbito recibi\u00f3 la valoraci\u00f3n de \u201cbaja eficacia\u201d.<\/p>\n

El resultado positivo del proceso de evaluaci\u00f3n recibi\u00f3 una importante confirmaci\u00f3n en la decisi\u00f3n, adoptada en sesi\u00f3n \u201cplenaria\u201d por el Moneyval, de someter la jurisdicci\u00f3n del Vaticano a un follow-up<\/em> ordinario, al igual que pocos otros pa\u00edses. Esta decisi\u00f3n implica que la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n de los avances en el cumplimiento de las acciones recomendadas por el equipo de evaluadores tendr\u00e1 lugar en tres a\u00f1os, y la de la eficacia en cinco, mediante una nueva inspecci\u00f3n en este \u00faltimo caso.<\/p>\n

Para dar una idea de la positividad de la valoraci\u00f3n recibida, el informe de la ASIF describe el posicionamiento de la jurisdicci\u00f3n vaticana en la comparaci\u00f3n internacional a trav\u00e9s de dos gr\u00e1ficos, aqu\u00ed reproducidos, que reelaboran valoraciones similares publicadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), la organizaci\u00f3n de referencia para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, de la que MONEYVAL es un grupo regional.<\/p>\n

El primero de los dos gr\u00e1ficos analiza el posicionamiento de la jurisdicci\u00f3n vaticana con referencia a cada uno de los once criterios de evaluaci\u00f3n de la eficacia. El segundo muestra -a trav\u00e9s de un indicador sint\u00e9tico elaborado seg\u00fan los criterios explicados en el informe- el posicionamiento global de la jurisdicci\u00f3n en t\u00e9rminos de eficacia.<\/p>\n

Como puede verse en los gr\u00e1ficos, en algunos \u00e1mbitos la Santa Sede se sit\u00faa entre las jurisdicciones m\u00e1s virtuosas. Es el caso, por ejemplo, del sector financiero: de la actividad de Vigilancia de la ASIF y del IOR, \u00fanica instituci\u00f3n autorizada para ejercer profesionalmente actividades de car\u00e1cter financiero. Adem\u00e1s, a nivel mundial, la jurisdicci\u00f3n ha recibido una de las mejores calificaciones, a la altura de los pa\u00edses m\u00e1s activos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

Posicionamiento de la Santa Sede\/SCV en la clasificaci\u00f3n internacional<\/b><\/h4>\n

\"\"<\/p>\n

Posicionamiento en conjunto<\/b><\/h4>\n

\"\"<\/p>\n

Como se subraya en el Informe, la contribuci\u00f3n de la Autoridad a nivel jurisdiccional no s\u00f3lo se ha referido a MONEYVAL, expres\u00e1ndose en primer lugar a trav\u00e9s del apoyo constante prestado al Comit\u00e9 de Seguridad Financiera (Co.Si.Fi.), el \u00f3rgano de direcci\u00f3n estrat\u00e9gica y de coordinaci\u00f3n entre las diversas Autoridades vaticanas que lo componen, del que el Director de la ASIF es Secretario, seg\u00fan el Estatuto.<\/p>\n

La actividad institucional llevada a cabo por la Autoridad en los tres principales \u00e1mbitos de actuaci\u00f3n: Regulaci\u00f3n,Vigilancia e Informaci\u00f3n financiera ha sido intensa y significativa.\u00a0En cuanto a la Regulaci\u00f3n, se hizo una contribuci\u00f3n fundamental a la revisi\u00f3n de la Ley n\u00ba XVIII, la legislaci\u00f3n marco para la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, introducida en el ordenamiento vaticano en 2013.<\/p>\n

En el \u00e1mbito de la Vigilancia, se realiz\u00f3 en \u00e1mbito prudencial una inspecci\u00f3n general en el IOR en 2020 y se elabor\u00f3 una \u201cGu\u00eda\u201d relativa a la modalidad de desarrollo del proceso de revisi\u00f3n y evaluaci\u00f3n de car\u00e1cter \u201cprudencial\u201d. En materia de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, ha continuado el seguimiento de la aplicaci\u00f3n del plan de correcci\u00f3n del IOR tras la inspecci\u00f3n de 2019.<\/p>\n

Todav\u00eda m\u00e1s importante ha sido la actividad de formaci\u00f3n y apoyo a todos los Entes de la Santa Sede\/Estado de la Ciudad del Vaticano (Autoridades P\u00fablicas, Entes sin \u00e1nimo de lucro, otras Personas Jur\u00eddicas), sobre la base de los principios y dentro de los l\u00edmites indicados por la Ley n\u00ba XVIII y los Memorandos de Entendimiento firmados por las distintas Autoridades del Vaticano.<\/p>\n

A nivel operativo, esto ha supuesto la organizaci\u00f3n de una actividad de formaci\u00f3n para las diferentes categor\u00edas de los Entes, la puesta en marcha de procesos de autoevaluaci\u00f3n de los Entes mediante cuestionarios especialmente preparados, el an\u00e1lisis detallado de los cuestionarios para permitir una visi\u00f3n general de las amenazas y vulnerabilidades de los sectores y de los sujetos individuales, la redacci\u00f3n de \u201cdirectrices\u201d para apoyar a los Entes en la preparaci\u00f3n de medidas de mitigaci\u00f3n de riesgos proporcionales y adecuadas, y la realizaci\u00f3n de las primeras inspecciones in situ.<\/p>\n

Por \u00faltimo, en lo que respecta a la actividad de Informaci\u00f3n Financiera, en 2020 se confirm\u00f3 la tendencia al aumento de la proporci\u00f3n de informes enviados a la Oficina del Promotor de Justicia (UPG) y de los informes recibidos, lo que demuestra la constante mejora de la calidad de los avisos En particular, la ASIF recibi\u00f3 89 avisos de actividades sospechosas y 16 informes fueron enviados al UPG.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se llev\u00f3 a cabo una intensa actividad de cooperaci\u00f3n, tanto a nivel nacional como internacional. En 2020, se intercambiaron 49 solicitudes de informaci\u00f3n con otras Autoridades vaticanas sobre 124 sujetos. Esto representa un aumento significativo en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior, lo que confirma las considerables sinergias creadas entre las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano en la lucha contra las actividades delictivas.<\/p>\n

Asimismo, las actividades realizadas en el \u00e1mbito internacional han sido significativas, corroboradas por la firma de dos nuevos memorandos de entendimiento. La ASIF intercambi\u00f3 58 solicitudes de informaci\u00f3n con UIF extranjeras sobre 196 sujetos y envi\u00f3 19 comunicaciones espont\u00e1neas sobre 104 sujetos. Esto tambi\u00e9n ha permitido a la ASIF cooperar activamente con las fuerzas de investigaci\u00f3n del Vaticano, en el marco de los memorandos de entendimiento existentes.<\/p>\n

ASIF<\/strong><\/h4>\n

El Vatican describe la Autoridad Autoridad de Supervisi\u00f3n e Informaci\u00f3n Financiera (ASIF) como el \u00f3rgano competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la supervisi\u00f3n y la regulaci\u00f3n destinadas a la prevenci\u00f3n y a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y para la inteligencia financiera, as\u00ed como para la supervisi\u00f3n y la regulaci\u00f3n prudencial de las entidades que ejercen una actividad financiera con car\u00e1cter profesional.<\/p>\n

Establecida por el papa Benedicto XVI con el Motu Proprio<\/em> La Sede Apost\u00f3lica<\/em> del 30 de diciembre de 2010, la Autoridad ha sido habilitada con el deber de ejercer la funci\u00f3n prudencial de la supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n de las entidades que se dedican profesionalmente a una actividad financiera con el Motu Proprio La promoci\u00f3n<\/em> emitido por el Papa Francisco el 8 de agosto de 2013.<\/p>\n

Tras la primera modificaci\u00f3n de su Estatuto el 15 de noviembre de 2013, la Autoridad obtuvo su Estatuto definitivo con el Quir\u00f3grafo del Santo Padre Francisco del 5 de diciembre de 2020.\u00a0La ASIF desarrolla su actividad institucional de acuerdo, entre otras cosas, con la Ley n\u00ba XVIII de 8 de octubre de 2013.<\/p>\n

Moneyval<\/strong><\/h4>\n

El Comit\u00e9 de Expertos para la Evaluaci\u00f3n de las Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo \u2013 MONEYVAL es un \u00f3rgano de control permanente del Consejo de Europa encargado de evaluar el cumplimiento de las principales normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y la eficacia de su aplicaci\u00f3n, as\u00ed como de formular recomendaciones a las autoridades nacionales sobre las mejoras necesarias en sus sistemas.<\/p>\n

A trav\u00e9s de un proceso din\u00e1mico de evaluaciones mutuas, revisi\u00f3n por pares y seguimiento regular de sus informes, MONEYVAL pretende mejorar las capacidades de las autoridades nacionales para luchar m\u00e1s eficazmente contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Macroestudio financiero del Vaticano<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":27296,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_crdt_document":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[2158,298,132],"tags":[3351,2759,272],"class_list":["post-27294","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-top-ultimas-noticias","category-ultimas-noticias","category-vaticano-es","tag-autoridad-de-supervision-e-informacion-financiera-asif","tag-informe-moneyval","tag-vaticano-es"],"acf":[],"yoast_head":"\nResumen del Informe Anual de la ASIF 2020 – Exaudi<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La Santa Sede ha publicado hoy el resumen del Informe Anual de la Autoridad de Supervisi\u00f3n e Informaci\u00f3n Financiera (ASIF) durante 2020.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, 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