El Vaticano “recibe con agrado el Informe Moneyval publicado hoy y el estímulo para continuar el camino emprendido”, informa una nota difundida hoy, 9 de junio de 2021, por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
“Con el reconocimiento de la eficacia de las medidas adoptadas por todos los organismos interesados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las Autoridades de la Santa Sede aseguran su compromiso de continuar por el camino del pleno cumplimiento de los mejores parámetros internacionales y, para ello, evaluarán cuidadosamente las recomendaciones contenidas en el Informe”, finaliza el texto.
Evaluación positiva
El informe de “evaluación recíproca” de Moneyval constituye un documento de más de 200 páginas que certifica periódicamente el cumplimiento de los principales estándares internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Se trata de la primera vez que Moneyval informa sobre la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo llevada a cabo por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano.
En una entrevista a Vatican News, Carmelo Barbagallo, presidente de la ASIF (Autoridad de Supervisión e Información Financiera), indica que “en cada punto de evaluación de la eficacia, Moneyval expresa un juicio, dividido en cuatro niveles: eficacia ‘baja’, ‘moderada’, ‘sustancial’ o ‘alta’. La jurisdicción del Vaticano recibió cinco calificaciones de eficacia ‘sustancial’ y seis de eficacia ‘moderada’; en ningún caso hubo una calificación de eficacia baja”.
Asimismo, Barbagallo describe que “salvo una excepción, Moneyval no ha expresado hasta ahora juicios de eficacia ‘alta’ y que los de eficacia ‘sustancial’ son escasos. Hay que considerar, además, que las sentencias de eficacia ‘sustancial’ han sido obtenidas por la jurisdicción vaticana en aspectos muy relevantes, a saber, sobre cooperación internacional, sobre supervisión, sobre el sistema financiero, sobre las personas jurídicas y sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo”.
Entre los muchos factores que han conducido al resultado positivo, menciona “la incisiva acción de estímulo y coordinación llevada a cabo por el Comité de Seguridad Financiera, presidido por el Asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado”.
Síntesis del Informe Moneyval (en italiano).
Aspectos a mejorar
Por otro lado, Moneyval también ha resaltado los aspectos a mejorar, entre los que se encuentran el de la justicia, en particular la velocidad de los procesos y el efecto disuasivo de las sentencias en el Vaticano. “El juicio expresado sobre este aspecto es de eficacia ‘moderada’”, describe el presidente de la AIF, lo que significa “que son necesarias algunas acciones correctoras para lograr una mejora más profunda”.
Para valorar bien este juicio, continúa, “hay que tener en cuenta que ninguno de los países sometidos a la última ronda de evaluación de Moneyval obtuvo mejores calificaciones (de eficacia ‘sustancial’ o ‘alta’). El mismo informe, al destacar los aspectos más críticos, como por ejemplo la duración de las investigaciones, reconoce que la eficacia de la jurisdicción vaticana depende de la eficacia de las jurisdicciones extranjeras en el proporcionar rápidamente las informaciones relevantes requeridas para la realización de las propias investigaciones”.
Finalmente, en sus declaraciones, Barbagallo destaca que “las recomendaciones expresadas por el informe Moneyval con respecto a la jurisdicción del Vaticano, constituyen un estímulo para hacerlo aún mejor, manteniendo siempre alta la calidad de los recursos humanos empleados y reforzando la actividad de todas las autoridades implicadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo”. Se trata de “sugerencias que ayudan al Vaticano a contribuir a la realización, en condiciones de máxima transparencia y corrección financiera, del objetivo último de la misión de la Iglesia”.
Moneyval
El Comité de Expertos para la Evaluación de las Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo – MONEYVAL es un órgano de control permanente del Consejo de Europa encargado de evaluar el cumplimiento de las principales normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la eficacia de su aplicación, así como de formular recomendaciones a las autoridades nacionales sobre las mejoras necesarias en sus sistemas.
A través de un proceso dinámico de evaluaciones mutuas, revisión por pares y seguimiento regular de sus informes, MONEYVAL pretende mejorar las capacidades de las autoridades nacionales para luchar más eficazmente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
